AUDITORÍA FORENSE
Objetivo
Brindar a los participantes las bases conceptuales y herramientas generales aplicadas a la ejecución de la Auditoria Forense en el contexto del Delito Financiero, apoyados en el análisis de las mejores prácticas.
Participantes
Profesionales en diferentes disciplinas vinculados a las áreas de control, supervisión, regulación y auditoria de entidades públicas y privadas; interesados en adquirir, actualizar y profundizar sus conocimientos en la prevención y detección de delitos económicos y financieros y en desarrollar herramientas de auditoría forense para combatir esos delitos.
Temario
El Delito Financiero
- Conceptos y características comunes
- Lavado de dinero
- Fraude
- Corrupción
- Malversación de activos
- Delito de cuello blanco
- Triángulo de fraude y el diamante del fraude
- Perfil del defraudador
Prevención y Detección del Delito Financiero
- Gobierno corporativo y la gestión de riesgo de delito financiero
- Responsabilidades éticas y mejores prácticas
- Elementos básicos para gestionar el riesgo LAFT
- Elementos básicos para gestionar el riesgo de fraude y corrupción
Investigación Interna
- Objetivo y alcance
- Beneficios y riesgos
- Estructura de la investigación interna
- Recolección de la evidencia
- Análisis de la evidencia
- Reporte de resultado de la investigación
Informática Forense
- Alcance y Objetivos de la Informática Forense
- Metodología, técnicas y principios.
- Aspectos Legales en la pericia Forense.
- Evidencia Digital.
- Minería de Datos.
Metodología
Educación a distancia en modalidad virtual
Intensidad horaria: 120 horas
Duración: 4 semanas
Intensidad horaria: 120 horas
Duración: 4 semanas
* Educación informal - No conduce a título o certificado de aptitud ocupacional - Decreto 1075 de 2015 (artículo 2.6.6.8)