Objetivo
Formar a los participantes en el conocimiento normativo y técnico propio SAGRILAFT (Sistema de Administración de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), aplicable a los distintos tipos de organizaciones.
Participantes
Funcionarios y directivos de todos los niveles jerárquicos con responsabilidad en la vigilancia del riesgo, designados por la normatividad nacional e internacional, de los sectores público y privado, Oficiales de Cumplimiento y sus colaboradores, Revisores Fiscales, Auditores y encargados de la vigilancia del riesgo de LA/FT/PADM, responsables de management empresarial, personal con responsabilidad económica y social de la empresa que requieran conocimientos de carácter y valor técnico de administración de riesgos.
Metodología
- Educación a distancia en modalidad virtual
- Intensidad horaria: 120 horas
- Duración: 3 semanas
Temario
Circular Externa Superintendencia de Sociedades
- Circular Externa 100-000004 del 9 de abril de 2021
- Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2020
- Novedades en la Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2020
- Novedades de la Circular Externa 100-000004 del 9 de abril de 2021
- Circular Básica Jurídica Capítulo X 100-000005 DE 2017
Sistemas de Administración del Riesgo
- Términos y definiciones
- Clasificación del riesgo
- Etapas de la administración de riesgos
- Gestión del Riesgo basado en ISO 31000 – ISO 31010 – GTC 137
- IEC 31010. Gestión de Riesgos: Técnicas de Evaluación de Riesgos
- Parametrización de la probabilidad e impacto
- La evaluación de controles en Gestión de Riesgos
- Matrices de Gestión de Riesgos
Generalidades del SAGRILAFT
- Naturaleza del Riesgo LA/FT/FPADM
- Ámbito de Aplicación del SAGRILAFT
- Alcance del SAGRILAFT
- Las Fuentes de Riesgo del SAGRILAFT
- Fases del SAGRILAFT
- Etapas del SAGRILAFT
- Procesos de Debida Diligencia del SAGRILAFT
- Elementos del SAGRILAFT
- Estructura Organizacional SAGRILAFT
- Políticas SAGRILAFT
- Metodologías para la Segmentación, Identificación, Medición y Control Del Riesgo De LA/FT/FPADM y Monitoreo del SAGRILAFT
- Medidas para Asegurar el Cumplimiento de las Políticas del SAGRILAFT y Régimen Disciplinario
- Procedimientos de Control Interno y Revisión del SAGRILAFT
- Estructura del Sistema de Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo LA/FT/FPADM
- Procedimientos para la Adecuada Implementación y Funcionamiento de los Elementos y Etapas del SAGRILAFT
- Reportes del SAGRILAFT
- Requerimientos de Autoridades
- Programa de ética empresarial
Riesgos Específicos
- Sistema de administración de riesgo de operativo
- Riesgo de mercado
- Riesgo de crédito
- Riesgo de liquidez
* Educación informal – No conduce a título o certificado de aptitud ocupacional – Decreto 1075 de 2015 (artículo 2.6.6.8).
