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SARLAFT

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Objetivo

Ofrecer a través de una metodología de formación integral, las bases conceptuales sobre la nueva regulación y aplicación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del Terrorismo (SARLAFT) y cómo se relaciona con los diferentes agentes económicos.

Temario

  • Marco conceptual e histórico
  • El sistema financiero en Colombia
  • El riesgo del lavado de activos y financiación del Terrorismo
  • Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)
  • Alcance del Sistema SARLAFT
  • Etapas y Elementos del SARLAFT
  • Agentes económicos y SARLAFT
  • El SARLAFT en el Sector Salud

Participantes

Profesionales, técnicos o tecnólogos, personal directivo y en general a todo el público que requiera de conocimientos de reconocido valor en la administración del riesgo.

Metodología

Educación a distancia en modalidad virtual
Intensidad horaria: 120 horas
Duración: 4 semanas

Presentación en Audio del Diplomado

* Educación informal - No conduce a título o certificado de aptitud ocupacional - Decreto 1075 de 2015 (artículo 2.6.6.8)

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