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SARLAFT

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Objetivo

Formar a los participantes los distintos conceptos, herramientas y metodologías relacionadas con implementar, mantener, auditar y mejorar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT y sus equivalentes, según sector).

Temario

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

  1. Términos y definiciones
  2. Clasificación del riesgo
  3. Etapas de la administración de riesgos
  4. Gestión del Riesgo basado en ISO 31000 - ISO 31010 - GTC 137
  5. IEC 31010. Gestión de Riesgos: Técnicas de Evaluación de Riesgos
  6. Matrices de Gestión de Riesgos

SARLAFT – MARCO NORMATIVO SARLAFT – SAGRILAF - SIPLAFT

  1. SARLAFT - MARCO NORMATIVO
  2. SAGRILAF- MARCO NORMATIVO
  3. SIPLAFT- MARCO NORMATIVO
  4. CIRCULAR EXTERNA 027 DE 2020

ESTRUCTURA SARLAFT

  1. Etapas SARLAFT (Identificación – Medición o evaluación – Control – Monitoreo)
  2. Elementos para la implementación de SARLAFT (Políticas, procedimientos, estructura organizacional, infraestructura tecnológica, órganos de control, divulgación de información, capacitación)
  3. Reporte de operaciones sospechosas (ROS)
  4. Oficial de cumplimiento (Perfil y funciones)
  5. Caso aplicado SARLAFT

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO UIAF

  1. Guía Básica: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
  2. Cooperación Internacional: Grupo EGMON - Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI - Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

Participantes

Gerentes, Representantes Legales, Revisores Fiscales, Contadores, Directores Comerciales, Dueños de procesos, Líderes y Coordinadores de Sistemas de Gestión, Asesores y Consultores particulares, Oficiales de Cumplimiento, Docentes y en general, toda persona que esté interesada en conocer SARLAFT según lineamientos actuales.

Metodología

Educación a distancia en modalidad virtual
Intensidad horaria: 120 horas
Duración: 4 semanas

Presentación en Audio del Diplomado

* Educación informal - No conduce a título o certificado de aptitud ocupacional - Decreto 1075 de 2015 (artículo 2.6.6.8)

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