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AUDITORÍA FORENSE

Objetivo

Brindar a los participantes las bases conceptuales y herramientas generales aplicadas a la ejecución de la Auditoria Forense en el contexto del Delito Financiero, apoyados en el análisis de las mejores prácticas.

Participantes

Profesionales en diferentes disciplinas vinculados a las áreas de control, supervisión, regulación y auditoria de entidades públicas y privadas; interesados en adquirir, actualizar y profundizar sus conocimientos en la prevención y detección de delitos económicos y financieros y en desarrollar herramientas de auditoría forense para combatir esos delitos.

Temario

EL DELITO FINANCIERO

  • Conceptos y características comunes
  • Lavado de dinero
  • Fraude
  • Corrupción
  • Malversación de activos
  • Delito de cuello blanco
  • Triángulo de fraude y el diamante del fraude
  • Perfil del defraudador

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DELITO FINANCIERO

  • Gobierno corporativo y la gestión de riesgo de delito financiero
  • Responsabilidades éticas y mejores prácticas
  • Elementos básicos para gestionar el riesgo LAFT
  • Elementos básicos para gestionar el riesgo de fraude y corrupción

INVESTIGACIÓN INTERNA

  • Objetivo y alcance
  • Beneficios y riesgos
  • Estructura de la investigación interna
  • Recolección de la evidencia
  • Análisis de la evidencia
  • Reporte de resultado de la investigación

INFORMÁTICA FORENSE

  • Alcance y Objetivos de la Informática Forense
  • Metodología, técnicas y principios.
  • Aspectos Legales en la pericia Forense.
  • Evidencia Digital.
  • Minería de Datos.

Metodología

Educación a distancia en modalidad virtual
Intensidad horaria: 120 horas
Duración: 4 semanas
* Educación informal - No conduce a título o certificado de aptitud ocupacional - Decreto 1075 de 2015 (artículo 2.6.6.8)

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