Diplomado
SAGRILAFT
Mejora la seguridad empresarial con nuestro Diplomado en SAGRILAFT y adquiere habilidades en prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Modalidad: Virtual
- Duración: 120 Horas
- Horarios: Estudias a tu ritmo
* Educación informal – No conduce a título o certificado de aptitud ocupacional – Decreto 1075 de 2015 (artículo 2.6.6.8).
Información del Diplomado
Presentación de SAGRILAFT
Este diplomado ofrece una formación completa en el Sistema de Administración de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT). Abarca la normativa vigente, etapas de administración de riesgos y metodologías de evaluación y control. Los participantes aprenderán sobre políticas, procedimientos y cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales.
Realizar este curso es esencial para oficiales de cumplimiento, auditores y profesionales encargados de la vigilancia de riesgos. Obtendrás herramientas prácticas para implementar y gestionar SAGRILAFT eficazmente. ¡Potencia tu carrera en gestión de riesgos!
Objetivo
Formar a los participantes en el conocimiento normativo y técnico propio SAGRILAFT (Sistema de Administración de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), aplicable a los distintos tipos de organizaciones.
Participantes
Funcionarios y directivos de todos los niveles jerárquicos con responsabilidad en la vigilancia del riesgo, designados por la normatividad nacional e internacional, de los sectores público y privado, Oficiales de Cumplimiento y sus colaboradores, Revisores Fiscales, Auditores y encargados de la vigilancia del riesgo de LA/FT/PADM, responsables de management empresarial, personal con responsabilidad económica y social de la empresa que requieran conocimientos de carácter y valor técnico de administración de riesgos.
Temario de SAGRILAFT
- Circular Externa 100-000004 del 9 de abril de 2021
- Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2020
- Novedades en la Circular Externa 100-000016 del 24 de diciembre de 2020
- Novedades de la Circular Externa 100-000004 del 9 de abril de 2021
- Circular Básica Jurídica Capítulo X 100-000005 DE 2017
- Términos y definiciones
- Clasificación del riesgo
- Etapas de la administración de riesgos
- Gestión del Riesgo basado en ISO 31000 – ISO 31010 – GTC 137
- IEC 31010. Gestión de Riesgos: Técnicas de Evaluación de Riesgos
- Parametrización de la probabilidad e impacto
- La evaluación de controles en Gestión de Riesgos
- Matrices de Gestión de Riesgos
- Naturaleza del Riesgo LA/FT/FPADM
- Ámbito de Aplicación del SAGRILAFT
- Alcance del SAGRILAFT
- Las Fuentes de Riesgo del SAGRILAFT
- Fases del SAGRILAFT
- Etapas del SAGRILAFT
- Procesos de Debida Diligencia del SAGRILAFT
- Elementos del SAGRILAFT
- Estructura Organizacional SAGRILAFT
- Políticas SAGRILAFT
- Metodologías para la Segmentación, Identificación, Medición y Control Del Riesgo De LA/FT/FPADM y Monitoreo del SAGRILAFT
- Medidas para Asegurar el Cumplimiento de las Políticas del SAGRILAFT y Régimen Disciplinario
- Procedimientos de Control Interno y Revisión del SAGRILAFT
- Estructura del Sistema de Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo LA/FT/FPADM
- Procedimientos para la Adecuada Implementación y Funcionamiento de los Elementos y Etapas del SAGRILAFT
- Reportes del SAGRILAFT
- Requerimientos de Autoridades
- Programa de ética empresarial
- Sistema de administración de riesgo de operativo
- Riesgo de mercado
- Riesgo de crédito
- Riesgo de liquidez
Certificado que se otorga
¿Por qué es importante certificarte en SAGRILAFT?
- Flexibilidad de aprendizaje
- Mejoras tus habilidades
- Desarrollo personal
- Actualización de conocimientos
- Aumentas tus posibilidades de empleo
Habilidades que desarrollarás
Diplomado Virtual
