Diplomado
SARLAFT
El Diplomado en SARLAFT permite aplicar principios y normativas para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en entornos organizacionales. Su enfoque práctico facilita identificar, evaluar y controlar riesgos, implementar sistemas de prevención y fortalecer el cumplimiento normativo en contextos reales.
- Modalidad: Virtual
- Duración: 120 Horas
- Horarios: Estudias a tu ritmo
* Educación informal – No conduce a título o certificado de aptitud ocupacional – Decreto 1075 de 2015 (artículo 2.6.6.8).
Información del Diplomado
Presentación de SARLAFT
El Diplomado en SARLAFT permite al participante comprender el marco normativo colombiano e internacional, identificar factores de riesgo y diseñar matrices de evaluación para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. A lo largo del diplomado, se adquieren herramientas para segmentar clientes, aplicar debida diligencia, analizar tipologías y estructurar sistemas de control conforme a estándares regulatorios.
Además, se fortalecen habilidades para diseñar políticas internas, implementar manuales SARLAFT, realizar monitoreo de operaciones y elaborar reportes como ROS. Esto permite optimizar el control del riesgo, mejorar el cumplimiento regulatorio y fortalecer la gestión preventiva en organizaciones del sector financiero y real.
Objetivo
Aplicar los principios, normativas y herramientas del SARLAFT para identificar, evaluar, controlar y monitorear riesgos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, dentro del marco regulatorio colombiano y estándares internacionales.
Participantes
- Oficiales de cumplimiento
- Analistas de riesgo
- Abogados corporativos
- Contadores y revisores fiscales
- Directivos de cumplimiento normativo
- Personal financiero y administrativo
- Consultores en gestión del riesgo
- Estudiantes y recién egresados de carreras afines
Qué aprenderás en SARLAFT
Competencia laboral: Interpretar el marco normativo, los conceptos y las tipologías asociadas al SARLAFT para comprender su estructura y propósito preventivo en las organizaciones.
- Origen y evolución del riesgo LA/FT
- Marco normativo colombiano y estándares internacionales (UIAF, GAFI, SAGRILAFT)
- Elementos del SARLAFT: identificación, medición, control y monitoreo
- Principios de gestión del riesgo aplicados al SARLAFT
- Roles del Oficial de Cumplimiento
- Deberes de reporte ante la UIAF
- Tipologías de lavado de activos y FT
- Ciclo del riesgo y delitos fuente
Competencia laboral: Analizar los factores de riesgo LA/FT y su relación con el perfil del cliente y la operación, para construir matrices y modelos de evaluación adecuados a cada entidad.
- Fuentes del riesgo: cliente, producto, canal y jurisdicción
- Segmentación y perfilamiento de clientes
- Matriz de riesgo y evaluación inherente
- Factores de riesgo y nivel de exposición
- Indicadores de alerta
- Debida diligencia y debida diligencia intensificada
- Sistemas de scoring y análisis de comportamiento
- Estudios de caso de entidades obligadas
Competencia laboral: Diseñar políticas, procedimientos y estructuras de control que soporten la implementación efectiva del SARLAFT en empresas del sector real y financiero.
- Políticas y procedimientos internos
- Manual SARLAFT: estructura y contenidos mínimos
- Sistemas de control interno y documentación
- Modelos de prevención y control
- Capacitación del personal
- Tecnología aplicada al monitoreo de operaciones
- Evaluación del cumplimiento regulatorio
- Implementación gradual y criterios de supervisión
Competencia laboral: Evaluar la efectividad del sistema SARLAFT mediante técnicas de monitoreo, auditoría y reporte para proponer acciones de mejora continua frente a riesgos identificados.
- Tipologías de operaciones sospechosas
- Reporte de operaciones sospechosas (ROS) y operaciones inusuales
- Canales de reporte y gestión de información confidencial
- Auditoría interna al SARLAFT
- Indicadores clave de gestión del riesgo LA/FT
- Mejora continua y seguimiento a hallazgos
- Evaluación de la efectividad del sistema
- Casos de sanciones y lecciones aprendidas
Certificado que se otorga
SARLAFT
¿Por qué es importante certificarte en SARLAFT?
- Flexibilidad de aprendizaje
- Mejoras tus habilidades
- Desarrollo personal
- Actualización de conocimientos
- Aumentas tus posibilidades de empleo
Habilidades que desarrollarás
- Riesgo LAFT
- Monitoreo operaciones
- Auditoría SARLAFT
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Preguntas frecuentes
¿El diplomado tiene costo?
¿Cuánto dura y cuándo empiezo?
¿Necesito conocimientos previos?
¿Desde qué países puedo estudiar?
¿Qué tipo de certificado recibo?
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