Diplomado
SARLAFT
Fórmate en la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo con el diplomado SARLAFT del Politécnico de Suramérica, ideal para profesionales y principiantes interesados en la administración de riesgos financieros.
SARLAFT
Fórmate en la gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo con el diplomado SARLAFT del Politécnico de Suramérica, ideal para profesionales y principiantes interesados en la administración de riesgos financieros.
- Virtual
- Duración: 120 Horas
- Horarios: Eliges el horario según disponibilidad
Información del Diplomado
Presentación de SARLAFT
El diplomado SARLAFT del Politécnico de Suramérica brinda una formación exhaustiva sobre las herramientas y metodologías para implementar, mantener y mejorar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Los participantes aprenderán sobre normativas, clasificación de riesgos y gestión basada en estándares internacionales.
Este diplomado es ideal para gerentes, contadores, oficiales de cumplimiento y cualquier persona interesada en la administración de riesgos financieros. Los participantes adquirirán competencias clave para asegurar el cumplimiento de regulaciones y mejorar la gestión de riesgos en sus organizaciones, elevando así su perfil profesional.
Objetivo
Formar a los participantes los distintos conceptos, herramientas y metodologías relacionadas con implementar, mantener, auditar y mejorar un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT y sus equivalentes, según sector).
Participantes
Gerentes, Representantes Legales, Revisores Fiscales, Contadores, Directores Comerciales, Dueños de procesos, Líderes y Coordinadores de Sistemas de Gestión, Asesores y Consultores particulares, Oficiales de Cumplimiento, Docentes y en general, toda persona que esté interesada en conocer SARLAFT según lineamientos actuales.
Temario de SARLAFT
Sistemas de Administración del Riesgo
- Términos y definiciones
- Clasificación del riesgo
- Etapas de la administración de riesgos
- Gestión del Riesgo basado en ISO 31000 – ISO 31010 – GTC 137
- IEC 31010. Gestión de Riesgos: Técnicas de Evaluación de Riesgos
- Matrices de Gestión de Riesgos
SARLAFT – Marco Normativo SARLAFT – SAGRILAF – SIPLAFT
- SARLAFT – Marco Normativo
- SAGRILAF- Marco Normativo
- SIPLAFT- Marco Normativo
- Circular Externa 027 de 2020
Estructura SARLAFT
- Etapas SARLAFT (Identificación – Medición o evaluación – Control – Monitoreo)
- Elementos para la implementación de SARLAFT (Políticas, procedimientos, estructura organizacional, infraestructura tecnológica, órganos de control, divulgación de información, capacitación)
- Reporte de operaciones sospechosas (ROS)
- Oficial de cumplimiento (Perfil y funciones)
- Caso aplicado SARLAFT
Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF
- Guía Básica: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
- Cooperación Internacional: Grupo EGMON – Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI – Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
Certificado que se otorga
¿Por qué es importante certificarte en SARLAFT?
- Flexibilidad de aprendizaje.
- Mejoras tus habilidades.
- Desarrollo personal.
- Actualización de conocimientos.
- Aumentas tus posibilidades de empleo.
