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Diplomado

Auditoría Forense

Desarrolla habilidades en la detección y prevención de delitos financieros con el diplomado en Auditoría Forense del Politécnico de Suramérica, ideal para profesionales interesados en combatir el fraude y la corrupción.

* Educación informal – No conduce a título o certificado de aptitud ocupacional – Decreto 1075 de 2015 (artículo 2.6.6.8).

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Auditoría Forense

Desarrolla habilidades en la detección y prevención de delitos financieros con el diplomado en Auditoría Forense del Politécnico de Suramérica, ideal para profesionales interesados en combatir el fraude y la corrupción.

Información del

Presentación de Auditoría Forense

El diplomado en Auditoría Forense del Politécnico de Suramérica ofrece una formación integral en técnicas de detección y prevención de delitos financieros. Este curso abarca el análisis de fraude, la recopilación de evidencia y el uso de herramientas digitales para investigar actividades ilícitas. Está diseñado para proporcionar conocimientos tanto a profesionales con experiencia como a aquellos sin experiencia en el ámbito de la auditoría forense.

Este programa es esencial para quienes desean fortalecer sus competencias en la lucha contra el fraude y la corrupción, mejorando su capacidad para proteger a las organizaciones de pérdidas financieras. Los participantes adquirirán habilidades prácticas y teóricas que incrementarán su valor en el mercado laboral, preparándolos para roles críticos en la auditoría y la seguridad financiera.

Objetivo

Formar a los participantes en las etapas de la auditoría forense (planeación de la auditoría forense, ejecución de auditoría financiera forense, elaboración de informes de auditoría forense) permitiendo la detección, prevención o investigación de los delitos financieros, fraude, corrupción, apoyado en conceptos de psicología forense, informática forense, cadena de custodia y protección de datos.

Participantes

Profesionales, técnicos y tecnólogos de todas las disciplinas, del sector público (senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, ministros, comandantes en jefe de las fuerzas armadas fiscales, contralores), y del sector privado (auditores, revisores fiscales, contadores, jefes de control interno y gerentes de todo tipo de área), interesados en dominar la metodología y herramientas para la detección, prevención o investigación de los delitos financieros, fraude, corrupción en las organizaciones.

Temario de Auditoría Forense

Generalidades de la Auditoría Forense

  1. Definición de la auditoría forense
  2. Características de la auditoría forense
  3. Usos de la Auditoría Forense
  4. Aplicación de la auditoría forense
  5. Auditoría forense preventiva
  6. Auditoría forense detectiva
  7. Psicología del defraudador
  8. Perfil del defraudador
  9. Perfil del criminal defraudador de cuello blanco
  10. Psicología de la víctima
  11. Análisis conductual forense
  12. Caracterización del defraudador
  13. Fraude corporativo – crimen de cuello blanco.
  14. Contabilidad forense investigativa.
  15. Auditoría forense en la prevención y detección del lavado de activos y financiación del terrorismo
  16. Evidencia en auditoría forense
  17. Auditoría Forense: fraude y criminología

Elementos Legales de la Auditoría Forense

  1. Ley 1902 De 2018
  2. Ley 1708 De 2014. La Extinción Del Dominio
  3. Lavado De Activos
  4. Lavado De Activos
  5. Delitos contra el Patrimonio Económico
  6. Delitos contra la Fe Pública
  7. Artículo 319. Contrabando
  8. NIA 240
  9. NIA 315
  10. NIA 330
  11. Ley Sarbanes-Oxley
  12. Estatuto Anticorrupción Ley 1474 De 2011

Herramientas de la Auditoría Forense

  1. Informática forense
  2. Preservación de la prueba
  3. Protocolos de entrevista forense

Etapas de la Auditoría Forense

  1. Etapa 1: Planeación de la auditoría forense
  2. Etapa 2: Ejecución de auditoría financiera forense
  3. Etapa 3:Informes de la auditoría Forense
  4. Informes de auditoría forense investigativa
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Certificado que se otorga

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¿Por qué es importante certificarte en Auditoría Forense?

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Habilidades que desarrollarás

Investigación Forense
Análisis Evidencia
Técnicas Investigativas

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